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东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第十八

作者:永乐国际 来源:永乐国际 日期:2020-02-05 16:52 人气:

  股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019年10月29日下午15点以现场会议的方式在深圳会议室举行,会议通知与会议材料于2019年10月22日以电子邮件的方式发出。会议由董事长赵晓群女士主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,崔真洙先生因在国外,委托郑杰先生参加此次会议并进行表决。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民国公司法》等有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《

  详细内容请见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《2019年第三季度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(披露的《2019年第三季度报告正文》。

  详细内容请见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

  公司董事对此议案发表了同意的意见,具体内容请详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(上的《董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的意见》。

  为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高出口业务的稳定性,降低未来汇率波动风险,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的,结合公司具体情况,特制定《外汇套期保值业务内部管理制度》,以规范公司外汇套期保值业务的实施行为。

  详细内容请见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《外汇套期保值业务内部管理制度》。

  详细内容请见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(披露的《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

  东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  公司董事对此议案发表了同意的意见,具体内容请详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(上的《董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的意见》。

  详细内容请见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

  公司董事对此议案发表了事前认可意见及同意的意见,具体内容请详见公司2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(上的《董事关于聘请2019年度审计机构的事前认可意见》以及《董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的意见》。

  详细内容请见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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